安徽合肥警方破获地下钱庄案 涉案金额近百亿元
合肥6月2日电记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方切断一条跨过国境的地下钱庄违法通道,捕获21名违法嫌疑人,该案涉案资金流水近百亿元,开端查实形成国家外汇丢失5000余万元。  本年2月,合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现,当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金买卖可疑。有很多人民币汇入其账户并被涣散顶额兑换成美元,再汇到境外账户,每年的资金买卖额高达10亿余元。  警方进一步查询发现胡某梅等人与境外团伙相勾结,长时间不合法向境外搬运巨额外汇,帮所谓的“客户”在境外购房、生子乃至是“洗钱”活动等兑换资金。近来警方将胡某梅等21名违法嫌疑人捕获,扣押各类银行卡100余张,冻住涉案银行账户48个,冻住资金1500万元。  警方介绍,经过整理账目和买卖流水,开端查实胡某梅等人自2017年开端就从事不合法地下钱庄活动,涉案资金流水近百亿元,开端查实形成国家外汇丢失5000余万元。  目前胡某梅等人因涉嫌不合法经营罪被警方采纳强制措施,案子仍在进一步侦查中。

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